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防范非法集资宣传系列之四——委托理财类案例
发布时间:2018-06-07     编辑:     文章来源:   分享到:

杨泽华非法吸取公众存款罪案


>>>>案情先容

 

       2014年5月,杨泽华经他人先容在广东省深圳市结识自称是深圳聚宝联盟投资有限企业(以下简称聚宝企业)业务人员戴文成,该戴向杨泽华先容了聚宝投资炒汇项目。后杨泽华未经相关部门批准,组织融资团队在西安市面向不特定社会公众,以演讲授课、画册宣传、播放视频、推荐参加金融博览会等形式宣传聚宝投资炒汇项目,承诺通过聚宝金融集团的投资组合管理团队代操、投资外汇市场,投资者每月可固定获取回报投资金额8%-14%的高额返息,合同期18个月期满后投资保本并可获得返利,对于推荐他人参加聚宝投资炒汇的人员,可获得投资金额8%-10%的推荐奖励,诱使不明真相的群众直接或推荐他人投资聚宝炒汇项目,非法向不特定社会公众募集资金。

       经司法鉴定,被告人杨泽华及其团队自2014年5月至2015年1月间,共向181名投资群众募集资金5605.80万元,其中投资群众报案时提供的聚宝金融集团投资计划书金额为2996.70万元,提供的银行汇款回单金额为216.25万元。期间,已兑付投资群众本金450.175012万元、利息172.716588万元、返点94.33万元、提成款20.9060万元,共计738.1276万元。杨泽华将大部分涉案资金汇往戴文成及其指定的个人银行账户,部分资金用于支付投资群众利息和提成,其余资金去向不明。另查明,聚宝企业系虚假注册的企业,不具备从事外汇金融业务的相关资质,现该企业工作人员已逃离原企业经营场所。


>>>>案件查处


       杨泽华违反国家金融管理法律规定,向不特定社会公众公开宣传聚宝企业的保本、高息外汇投资项目,以委托理财的方式非法吸取资金,数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,其行为已构成非法吸取公众存款罪。


>>>>案件警示


       投资咨询企业门槛低、监管难,业务上难免存在“忽悠”的成分。且一大部分声称为合法避税目的而设立的“境外企业”常常是“空壳企业”或者是“虚假企业”,投资者一定要“心静眼亮”,摒弃“发横财”、“一夜暴富”等想法,不要被不法分子所谓的“高回报”、“高利润”、“高利息”所蛊惑,也不要被小恩小惠所干扰。(张帼)


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